Бывшему финдиректору банка «Траст» выдвинуто обвинение в обмане на миллиарды рублей, согласно данным РИА Новости ссылаясь на офпреда МВД Российской Федерации Елену Алексееву.
«Сейчас главным следственным управлением столичной милиции выдвинуто обвинение в обмане, совершенном в очень большом размере, Раньше арестованному бывшему финдиректору ОАО «Нацбанк Траст», — произнесла она, не детализируя имени обвиняемого.
Но на прошлом совещании суда по вопросу об официальном аресте имелось информации, что речь заходит о Евгении Ромакове. Сейчас бывший топ-менеджер заключён в тюрьму, ему угрожает до 10 лет тюрьмы.
Раньше обвинение в обмане кроме того предоставили бывшему начальнику казначейства — помощнику главы банка.
Согласно точки зрения расследования, обвиняемые вступили в заговор, чтобы украсть деньги, которые банк получал от физических и юрлиц. Так, с 2012 по 2014 годы они заключили фальшивые кредитные контракты с рядом кипрских компаний и перевели по ним свыше 7 миллиардов рублей, и свыше 118,3 млн. американских долларов, указывают правоохранители.
В банке заявляли, что контактируют с правоохранителями в ходе расследования, а от свыше детальных комментариев отказывались.
Центробанк РФ в последних числах Декабря 2014 года решил санировать «Траст» при помощи Агентства по страхованию вкладов, санатором был предпочтён банк «Открытие», входящий в «Открытие Холдинг». По результатам 2014 года «Траст» получил расход в 18,8 миллиарда рублей, но уже по результатам первых трех месяцев 2015 года прибыль банка по РСБУ в течение последних трех месяцев сделала 3,5 миллиарда рублей.
«Траст» входит в 30-ку наибольших российских банков.
Читайте также полезный материал в области римские юристы. Это возможно будет небезынтересно.
«Сейчас главным следственным управлением столичной милиции выдвинуто обвинение в обмане, совершенном в очень большом размере, Раньше арестованному бывшему финдиректору ОАО «Нацбанк Траст», — произнесла она, не детализируя имени обвиняемого.
Но на прошлом совещании суда по вопросу об официальном аресте имелось информации, что речь заходит о Евгении Ромакове. Сейчас бывший топ-менеджер заключён в тюрьму, ему угрожает до 10 лет тюрьмы.
Раньше обвинение в обмане кроме того предоставили бывшему начальнику казначейства — помощнику главы банка.
Согласно точки зрения расследования, обвиняемые вступили в заговор, чтобы украсть деньги, которые банк получал от физических и юрлиц. Так, с 2012 по 2014 годы они заключили фальшивые кредитные контракты с рядом кипрских компаний и перевели по ним свыше 7 миллиардов рублей, и свыше 118,3 млн. американских долларов, указывают правоохранители.
В банке заявляли, что контактируют с правоохранителями в ходе расследования, а от свыше детальных комментариев отказывались.
Центробанк РФ в последних числах Декабря 2014 года решил санировать «Траст» при помощи Агентства по страхованию вкладов, санатором был предпочтён банк «Открытие», входящий в «Открытие Холдинг». По результатам 2014 года «Траст» получил расход в 18,8 миллиарда рублей, но уже по результатам первых трех месяцев 2015 года прибыль банка по РСБУ в течение последних трех месяцев сделала 3,5 миллиарда рублей.
«Траст» входит в 30-ку наибольших российских банков.
Читайте также полезный материал в области римские юристы. Это возможно будет небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий