В ходе судебного совещания были обнародованы ранее содержавшиеся в тайне названия компаний, обвиненных в мае 2016 года в отмывании "российских денег", которые подали иск к полиции английского Сити из-за ареста принадлежавших им средств в размере 22 миллионов фунтов, информирует в пятницу агентство Bloomberg.
Merida Oil Traders ЛТД., Bunnvale ЛТД. и Ticom Management LLC в своем исковом заявлении указали, что полиция превысила полномочия, арестовав находящиеся на их счетах средства. В ходе разбирательства у судей появились вопросы к правоохранителям по поводу того, как те получили судебное предписание о переводе денег на арестованные ими потом счета компаний. Один из судей указал, что подобные действия полицейских могли быть охарактеризованы как "сговор" с компанией Archer Daniels Midland, которая выписала соответствующие чеки по требованию полиции, что, согласно точки зрения судьи, "не имело значения для целей следствия".
Ранее сообщалось, что предлогом для начала расследования стали подозрительные сделки, зарегистрированные на английских фондовых площадках. По этому делу английской полицией по подозрению в отмывании денег преступной группировкой еще в апреле 2016 года был арестован 43-летний россиянин, брокер Дмитрий Недзвецкий (Dzimitry Niadzvetski), который работал в английском отделении интернациональной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в Соединенных Штатах Америки.
В ходе расследования полиция также арестовала пять торговых счетов, на которых находилось 22 миллиона долларов.
В мае прошлого года полиция Лондона распространила данные, что, прикрытием для деятельности преступной группировки имели возможность помогать одна из российских нефтяных компаний, швейцарская инвестиционная компания и компания, зарегистрированная на Виргинских островах. Их названия тогда не сообщались.
Изучите кроме того нужную статью по вопросу юрист юридическая. Это возможно станет весьма интересно.
Merida Oil Traders ЛТД., Bunnvale ЛТД. и Ticom Management LLC в своем исковом заявлении указали, что полиция превысила полномочия, арестовав находящиеся на их счетах средства. В ходе разбирательства у судей появились вопросы к правоохранителям по поводу того, как те получили судебное предписание о переводе денег на арестованные ими потом счета компаний. Один из судей указал, что подобные действия полицейских могли быть охарактеризованы как "сговор" с компанией Archer Daniels Midland, которая выписала соответствующие чеки по требованию полиции, что, согласно точки зрения судьи, "не имело значения для целей следствия".
Ранее сообщалось, что предлогом для начала расследования стали подозрительные сделки, зарегистрированные на английских фондовых площадках. По этому делу английской полицией по подозрению в отмывании денег преступной группировкой еще в апреле 2016 года был арестован 43-летний россиянин, брокер Дмитрий Недзвецкий (Dzimitry Niadzvetski), который работал в английском отделении интернациональной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в Соединенных Штатах Америки.
В ходе расследования полиция также арестовала пять торговых счетов, на которых находилось 22 миллиона долларов.
В мае прошлого года полиция Лондона распространила данные, что, прикрытием для деятельности преступной группировки имели возможность помогать одна из российских нефтяных компаний, швейцарская инвестиционная компания и компания, зарегистрированная на Виргинских островах. Их названия тогда не сообщались.
Изучите кроме того нужную статью по вопросу юрист юридическая. Это возможно станет весьма интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий